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A、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)
B、設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C、按照規(guī)定建立客戶身份識別制度
D、按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
E、按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
F、按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
A、依法合規(guī)
B、區(qū)別管理
C、動態(tài)調(diào)整
D、權(quán)責(zé)匹配
A、員工素質(zhì)
B、市場風(fēng)險管理能力
C、資產(chǎn)規(guī)模
D、資本實力
最新試題
貸款人應(yīng)當(dāng)根據(jù)貸款風(fēng)險狀況將貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失類，其中不良貸款包括哪些（）
民間借貸的利率可以適當(dāng)高于銀行利率，但最高不得超過銀行同類貸款利率的（）倍
下列關(guān)于借款的利息預(yù)先扣除的說法哪些是正確的（）
買賣合同標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險，在標(biāo)的物交付之前由（）承擔(dān)，交付之后由（）承擔(dān)。
因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請求人民法院（）債務(wù)人的行為。
債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，不必通知債務(wù)人。
出賣具有知識產(chǎn)權(quán)的計算機軟件等標(biāo)的物的，該標(biāo)的物連同知識產(chǎn)權(quán)均屬于買受人。
根據(jù)貸款資金的來源和風(fēng)險承擔(dān)可以將貸款種類分為哪幾類（）
貸款按照期限可以分為短期貸款、中期貸款和長期貸款，其中中期貸款是指貸款期限在1年以上（含1年）5年以下（含5年）的貸款。
具有合同撤銷權(quán)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起多久行使撤銷權(quán)（）