單項選擇題重要空白憑證管理表書錯誤的().

A、重要空白憑證必須由專人管理、專庫保管
B、重要空白憑證及有價單證應預先蓋好業(yè)務公章
C、已停止使用的重要空白憑證應及時登記造冊,上繳,定期集中銷毀
D、必須建立相關(guān)賬、登記簿及查庫登記簿


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1.單項選擇題

以下關(guān)于柜員卡、授權(quán)卡(密碼)管理不正確的是().

A、嚴禁將柜員卡、授權(quán)卡(密碼)交給他人使用或授權(quán)
B、授權(quán)卡持有人辦理授權(quán)業(yè)務時,必須對授權(quán)內(nèi)容、范圍、額度、業(yè)務的真實性等方面作出嚴格的實時審核,無誤后方可授權(quán)
C、柜員卡持有人應妥善保管本人柜員卡,離柜必須簽退柜員卡
D、為防止簽到密碼被盜用,柜員應采取手工輸入方式進行簽到

2.單項選擇題反洗錢系統(tǒng)中可疑交易甄別時,在可疑形為描述中,應當()。否則分行無法掌握該企業(yè)(個人)交易特點或各機構(gòu)的判斷依據(jù)。

A、填寫上報或不報
B、填寫關(guān)注
C、對客戶交易特點進一步的描述
D、不填寫內(nèi)容

最新試題

下列哪些屬于銀行業(yè)金融的審慎經(jīng)營規(guī)則的容()

題型:多項選擇題

具有合同撤銷權(quán)的當事人應當自知道或者應當知道撤銷事由之日起多久行使撤銷權(quán)()

題型:單項選擇題

以欺騙手段取得銀行或者其他金融哪些業(yè)務,給銀行或者其他金融造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的,構(gòu)成犯罪()

題型:多項選擇題

以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,是否構(gòu)成犯罪()

題型:單項選擇題

我國法定的銀行業(yè)監(jiān)督管理除了銀監(jiān)會及其派出外,還包括中國人民銀行及其分支。

題型:判斷題

超過訴訟時效期間,借款人在銀行發(fā)出的催收通知單上簽字,該借款合同關(guān)系受到法律保護。

題型:判斷題

合同撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應當知道撤銷事由之日起()年行使.自債務人的行為發(fā)生之日起()年沒有行使撤銷權(quán)的,該撤銷權(quán)消滅。

題型:單項選擇題

合同當事人就履行期限沒有約定或約定不明確的,應當如何履行()

題型:單項選擇題

銀行業(yè)金融違反審慎經(jīng)營規(guī)則的,國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理或者其省一級派出有權(quán)采取的監(jiān)管措施包括()

題型:多項選擇題

下列關(guān)于合同效力的哪些說法是正確的()

題型:多項選擇題