A.準(zhǔn)入機(jī)制
B.評(píng)估機(jī)制
C.退出機(jī)制
D.監(jiān)督機(jī)制
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A.資金異動(dòng)類(lèi)監(jiān)督模型
B.交易行為類(lèi)監(jiān)督模型
C.特殊業(yè)務(wù)類(lèi)監(jiān)督模型
D.重要業(yè)務(wù)類(lèi)監(jiān)督模型
A.實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向
B.流程導(dǎo)向
C.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)向
D.外部風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)向
A.與客戶(hù)溝通不夠
B.錯(cuò)誤傳達(dá)信息
C.代客戶(hù)保管單、折、卡、章、客戶(hù)證書(shū)等
D.偽造、變?cè)?、涂改業(yè)務(wù)憑證和簽章等以掩飾操作失誤
A.制度因素
B.道德因素
C.客戶(hù)因素
D.通訊故障
A.風(fēng)險(xiǎn)收集
B.計(jì)量
C.評(píng)估
D.報(bào)告
最新試題
B2C特約單位交易雙方以下哪些說(shuō)法是錯(cuò)誤的（）.
企業(yè)網(wǎng)上銀行普及版為客戶(hù)提供了下列哪些功能（）.
電子商務(wù)特約單位開(kāi)通服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為（）.
網(wǎng)上收費(fèi)批量扣個(gè)人業(yè)務(wù)，個(gè)人繳費(fèi)客戶(hù)的授權(quán)方式有哪三種（）.
網(wǎng)上銀行貴賓室業(yè)務(wù)是指工商銀行通過(guò)網(wǎng)上銀行向貴賓客戶(hù)提供哪些特色服務(wù)功能（）.
企業(yè)網(wǎng)上銀行循環(huán)貸款業(yè)務(wù)（即網(wǎng)貸通業(yè)務(wù)）是指工商銀行通過(guò)網(wǎng)上銀行向企業(yè)客戶(hù)提供循環(huán)貸款服務(wù)的業(yè)務(wù)。企業(yè)客戶(hù)應(yīng)使用戶(hù)名與企業(yè)主申請(qǐng)賬戶(hù)名稱(chēng)相同的注冊(cè)賬戶(hù)辦理網(wǎng)上循環(huán)貸款業(yè)務(wù)。網(wǎng)上銀行主要提供以下哪些功能（）.
企業(yè)網(wǎng)上銀行賬戶(hù)管理功能不能實(shí)現(xiàn)的是（）.
推廣版銀企互聯(lián)賬戶(hù)信息查詢(xún)服務(wù)，可以支持哪些賬戶(hù)類(lèi)型的查詢(xún)（）.
以下哪些客戶(hù)可以向其開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)注冊(cè)企業(yè)網(wǎng)上銀行（）.
集團(tuán)理財(cái)業(yè)務(wù)是工商銀行通過(guò)網(wǎng)上銀行為集團(tuán)客戶(hù)提供哪些功能等業(yè)務(wù)（）.