多項選擇題使用“2801牡丹卡存款”交易辦理牡丹卡存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，有卡存款的，對單筆金額達到或超過（）的存款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦員應(yīng)按照反洗錢操作規(guī)定，核對持卡人有效身份證件或其他身份證明文件，并在業(yè)務(wù)憑證上摘錄客戶身份證件相關(guān)信息。

A.人民幣5萬元
B.人民幣1萬元
C.或外幣等值1萬美元
D.或外幣等值1千美元


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項選擇題單位定期（通知）業(yè)務(wù)哪些未納入集中業(yè)務(wù)處理（）。

A.現(xiàn)金單位定期（通知）存款的存入
B.人民幣定期（通知）存款轉(zhuǎn)賬存入和支取業(yè)務(wù)
C.外幣單位定期（通知）存款的存入、支取

3.多項選擇題下列哪些交易的業(yè)務(wù)審核方式是直接提交授權(quán)（）。

A.2871內(nèi)部戶轉(zhuǎn)卡
B.5922個人理財產(chǎn)品購買
C.7503個人貸款歸還
D.7620資信證明開立
E.5571品牌貴金屬出售

4.多項選擇題下列哪些有權(quán)機關(guān)可以進行扣劃（）。

A.法院
B.稅務(wù)機關(guān)
C.海關(guān)
D.公安機關(guān) 
E.檢察院

5.多項選擇題下列哪些交易的業(yè)務(wù)審核方式是先審后授權(quán)交易（）。

A.7690借記卡/儲蓄存單柜員激活
B.2001個人售匯
C.1208補錄實名
D.1984個人綜合賬戶子賬戶調(diào)整

最新試題

企業(yè)財務(wù)室是指企業(yè)通過網(wǎng)上銀行向其員工（或下屬分支機構(gòu)）發(fā)放工資、勞務(wù)費，報銷行政費用，或者保險公司通過網(wǎng)上銀行向客戶發(fā)放保險理賠等款項的業(yè)務(wù)。企業(yè)財務(wù)室如用于代發(fā)工資，其付款賬戶可以是（）.

題型：多項選擇題

企業(yè)網(wǎng)上銀行的客戶身份認證采用客戶證書認證機制，企業(yè)網(wǎng)上銀行客戶證書分為哪兩類（）.

題型：多項選擇題

企業(yè)網(wǎng)上銀行賬戶管理功能不能實現(xiàn)的是（）.

題型：單項選擇題

企業(yè)網(wǎng)銀目前的授權(quán)模式包括哪幾種（）.

題型：多項選擇題

集團理財業(yè)務(wù)是工商銀行通過網(wǎng)上銀行為集團客戶提供哪些功能等業(yè)務(wù)（）.

題型：多項選擇題

關(guān)于付款業(yè)務(wù)下的單位公務(wù)卡審核報銷業(yè)務(wù)，下列說法正確的是（）.

題型：多項選擇題

企業(yè)網(wǎng)上銀行的網(wǎng)上匯款功能具有以下哪些特點（）.

題型：多項選擇題

企業(yè)網(wǎng)上銀行循環(huán)貸款業(yè)務(wù)（即網(wǎng)貸通業(yè)務(wù)）是指工商銀行通過網(wǎng)上銀行向企業(yè)客戶提供循環(huán)貸款服務(wù)的業(yè)務(wù)。企業(yè)客戶應(yīng)使用戶名與企業(yè)主申請賬戶名稱相同的注冊賬戶辦理網(wǎng)上循環(huán)貸款業(yè)務(wù)。網(wǎng)上銀行主要提供以下哪些功能（）.

題型：多項選擇題

電子商務(wù)特約單位開通服務(wù)費的收費標(biāo)準(zhǔn)為（）.

題型：單項選擇題

企業(yè)網(wǎng)上銀行集團內(nèi)外匯資金調(diào)撥可以實現(xiàn)以下何種外匯資金調(diào)撥（）.

題型：單項選擇題