單項(xiàng)選擇題各信用社于次月()個(gè)工作日內(nèi)按月匯總可疑交易筆數(shù)并填制《人民幣可疑交易月匯總表》上報(bào)縣聯(lián)社財(cái)務(wù)科技科。

A、1
B、2
C、3
D、4


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于通過(guò)身份鑒別器核實(shí)客戶提供的身份證件為虛假證件的,信用社人員應(yīng)()相關(guān)業(yè)務(wù),并將有關(guān)情況向聯(lián)社有關(guān)科室報(bào)告。

A、繼續(xù)辦理
B、向客戶詢問(wèn)原因后,視情況辦理
C、本地客戶繼續(xù)辦理,外地客戶停辦
D、立即停辦

2.單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)臨柜人員應(yīng)遵循()的原則,切實(shí)履行對(duì)客戶的盡職調(diào)查,確??蛻羯矸莸恼鎸?shí)性和業(yè)務(wù)辦理的合規(guī)性。

A、“了解大部份客戶”
B、“了解你的客戶”
C、熟悉本網(wǎng)點(diǎn)客戶
D、不熟悉客戶不辦理

3.單項(xiàng)選擇題ATM機(jī)清機(jī)打印的現(xiàn)金調(diào)撥單()作柜員現(xiàn)金調(diào)入的貸方憑證。

A、第二聯(lián)
B、第一聯(lián)
C、第三聯(lián)
D、全部

5.單項(xiàng)選擇題“OCR”掃描采?。ǎ┫嘟Y(jié)合的模式。

A、點(diǎn)和面
B、集中
C、分散
D、分散與集中

最新試題

對(duì)貨幣市場(chǎng)基金運(yùn)作活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理的機(jī)構(gòu)為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

貸款按照用途分為()

題型:多項(xiàng)選擇題

貸款人在不損害借款人合法權(quán)益和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,可將貸款調(diào)查中的部分特定事項(xiàng)審慎委托第三方代為辦理。

題型:判斷題

監(jiān)事會(huì)可以聘請(qǐng)()協(xié)助開(kāi)展審計(jì)工作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)銀行不可以通過(guò)返還現(xiàn)金或有價(jià)證券、贈(zèng)送實(shí)物等不正當(dāng)手段吸收存款。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門(mén)與風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制。

題型:判斷題

商業(yè)銀行可以通過(guò)個(gè)人或機(jī)構(gòu)等第三方資金中介吸收存款。

題型:判斷題

董事會(huì)應(yīng)制定并在全行貫徹執(zhí)行條線清晰的()和問(wèn)責(zé)制。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)商業(yè)銀行資本不能滿足監(jiān)管要求時(shí),應(yīng)當(dāng)制定資本補(bǔ)充計(jì)劃使()在限期內(nèi)達(dá)到監(jiān)管要求,并通過(guò)增加核心資本等方式補(bǔ)充資本

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)開(kāi)辦AA+債券投資,非保本浮動(dòng)收益型理財(cái)投資等業(yè)務(wù),應(yīng)滿足法人機(jī)構(gòu)監(jiān)管評(píng)級(jí)在()以上。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題