以下屬于個(gè)人分拆結(jié)售匯行為特征的是（）。

為未在農(nóng)行開立賬戶的個(gè)人客戶辦理等值（）美元（含）以上一次性的現(xiàn)金發(fā)匯業(yè)務(wù)時(shí)，客戶須出示有效身份證件，柜員須對境內(nèi)個(gè)人有效身份證件聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息，留存有效身份證件復(fù)印件。

根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度未超過年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計(jì)金額在等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。

在辦理跨境交易時(shí)，銀行操作人員進(jìn)行客戶身份識別工作主要內(nèi)容包括（）。

外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調(diào)查時(shí)，應(yīng)核對的調(diào)查文件包括（）。

境內(nèi)個(gè)人李女士到銀行辦理經(jīng)常項(xiàng)目下非經(jīng)營性購匯業(yè)務(wù)，根據(jù)現(xiàn)行個(gè)人外匯管理政策，（）不得作為其購匯資金來源。

以下不能用旅行支票來支付的是（）。

金額較大的付款應(yīng)通過（）。

以下屬于紙質(zhì)旅行支票特性的是（）。

在對擬建立代理行關(guān)系境外銀行開展盡職調(diào)查時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)充分收集的相關(guān)內(nèi)容有（）。