多項選擇題統(tǒng)一匯兌掛賬手工處理方式()。

A.入客戶賬
B.退匯
C.重發(fā)
D.提現(xiàn)


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2.多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定的舉報接受機關(guān)是()。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機關(guān)
C.中國人民銀行
D.人民檢查院

3.多項選擇題洗錢過程一般分為哪幾個階段()。

A.處置階段
B.交易階段
C.離析階段
D.融合階段

5.多項選擇題大額業(yè)務采取()發(fā)送,()清算資金。

A.實時或批量
B.軋差凈額
C.逐筆實時
D.全額

最新試題

開立臨時存款賬戶在有效期內(nèi)的,存款人可申請進行展期,但展期后的臨時存款賬戶有效期為首次展期之日不得超過2年。

題型:判斷題

未獲得工商行政管理部門核準登記的單位,在驗資期滿后,應向銀行申請撤銷注冊驗資臨時存款賬戶,其賬戶資金退還給原匯款人賬戶。注冊驗資以現(xiàn)金方式存入,出資人需提取現(xiàn)金的,應出具“現(xiàn)金繳款單原件”及其有效身份證件。

題型:判斷題

銀行對一年未發(fā)生收付活動且未欠開戶銀行債務的單位銀行結(jié)算賬戶,予以銷戶。

題型:判斷題

金庫的兩把鑰匙可以由一人使用。

題型:判斷題

根據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》規(guī)定,在設(shè)置會計工作崗位時,必須遵循“不相容職位相分離原則”。

題型:判斷題

未填寫實際結(jié)算金額的銀行匯票,按銀行匯票全額解付處理。

題型:判斷題

縣級行社理事長(董事長)、主任(行長)、主管主任(行長)每半年對營業(yè)網(wǎng)點應進行不定期抽查。

題型:判斷題

會計機構(gòu)保管會計檔案的專職人員不得由單位出納人員擔任。

題型:判斷題

柜員在軋賬前須檢查尾箱現(xiàn)金是否超過核定限額,超過限額部分必須調(diào)劑給現(xiàn)金庫管員。并同另一名柜員一起核對尾箱剩余實物,雙方在尾箱實物清單上簽章確認后,將實物尾箱封包入庫保管。

題型:判斷題

注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付,注冊驗資資金的匯款人應與出資人的名稱一致。

題型:判斷題