A.系統(tǒng)管理
B.事件報(bào)告
C.事件監(jiān)控
D.分析報(bào)告
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A.虛假會(huì)計(jì)信息涉及金額超過100萬元的事件
B.涉及金額1000萬元以上的內(nèi)部嚴(yán)重違規(guī)事件
C.涉案金額100萬元以上的詐騙案件
D.涉案金額100萬元以上或副處級(jí)以上干部涉嫌的違法違紀(jì)案件
A.派駐的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理
B.同級(jí)行風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C.上級(jí)行對(duì)口業(yè)務(wù)部門
D.同級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
A.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B.客戶群風(fēng)險(xiǎn)
C.法律風(fēng)險(xiǎn)
D.信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
A.利率、匯率的重大變化引致人民幣交易賬戶預(yù)期損失金額在1億元以上
B.外幣交易賬戶預(yù)期損失金額在200萬美元以上
C.銀行發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品跌破發(fā)行價(jià)超過10%
D.造成銀行銀行賬戶單筆投資估值金額低于賬面價(jià)值10%的事件
A.總行審批的某集團(tuán)客戶的固定資產(chǎn)貸款5億元形成不良。
B.省分行管理客戶主要高級(jí)管理人員涉及刑事訴訟案件,在銀行貸款余額為7000萬元。
C.總行管理客戶到期貸款不能按時(shí)償還
D.總行管理客戶出現(xiàn)非正常原因的重大人事調(diào)整
最新試題
下列信用風(fēng)險(xiǎn)事件需向總行報(bào)告的有()。
下列哪些方面屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)缺陷監(jiān)測(cè)內(nèi)容().
在下列中意思正確的有()。
關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)表,下列說法正確的是()。
下列哪些指標(biāo)可以監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)()
下面哪些說法正確有哪些()。
下列哪幾項(xiàng)為客戶體制變更的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)()
下列哪幾項(xiàng)為客戶出現(xiàn)的財(cái)務(wù)警示信號(hào)()
商業(yè)銀行進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)可以采用下列方法()。
下列哪幾項(xiàng)是客戶的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)()