首頁(yè)
題庫(kù)
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
0
/ 200字
搜索
填空題
金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù),情節(jié)嚴(yán)重的,處()罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員,處()罰款。
答案:
20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下;一萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下
點(diǎn)擊查看答案解析
手機(jī)看題
你可能感興趣的試題
填空題
可疑交易識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)的“頻繁投保、退保、變換險(xiǎn)種或者保險(xiǎn)金額”中的“頻繁”是指“頻繁”系指交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生()次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)()天以上。
答案:
3;3
點(diǎn)擊查看答案解析
手機(jī)看題
填空題
單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易()元以上或者外幣交易等值()美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額交易。
答案:
5萬(wàn);1萬(wàn)
點(diǎn)擊查看答案解析
手機(jī)看題
微信掃碼免費(fèi)搜題