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負責(zé)接受保險公司大額交易和可疑交易報告的機構(gòu)是()。
答案:
中國反洗錢監(jiān)測分析中心
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反洗錢調(diào)查的主體是();客體是()。
答案:
中國人民銀行或省一級以上派出機構(gòu);可疑交易活動
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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度,遵循()的原則,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。
答案:
了解你的客戶
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