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【簡答題】定期一本能賬戶如何辦理凍結(jié)?
答案:
定期一本通賬戶凍結(jié)不能對主賬號進(jìn)行凍結(jié),只能對子賬號進(jìn)行賬戶凍結(jié)或部分凍結(jié)。
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【簡答題】解凍結(jié)業(yè)務(wù)處理流程中的風(fēng)險點(diǎn)是什么?
答案:
1、經(jīng)辦行在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)進(jìn)行存款的解凍結(jié)時,必須認(rèn)真核實(shí)執(zhí)法人員的身份,審核必須提供的文件和法律文書,對有疑問的,應(yīng)進(jìn)行...
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【簡答題】法律合規(guī)部門要審核哪些解凍結(jié)資料?
答案:
1、有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件。有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)存款通知書;
2、法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由...
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