A．內(nèi)外勾結(jié)實施違規(guī)行為的
B．同時違反多項規(guī)定的
C．多次違規(guī)的
D．在共同違規(guī)中起主要作用的

A．銀行發(fā)生案件，不論是否自查發(fā)現(xiàn)，不論有何種情形，對作案嫌疑人和在案件中應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任的有關(guān)人員，都應(yīng)移送司法機關(guān)依法處理
B．銀行在自查發(fā)現(xiàn)案件的審查、審核工作中，凡歪曲事實、掩蓋真相、弄虛作假，導(dǎo)致意見錯誤的，應(yīng)追究有關(guān)人員責(zé)任
C．銀行在處理客戶投訴或與客戶對賬中暴露的案件、因工作人員突然失蹤或非正常死亡而排查發(fā)現(xiàn)的案件，可以按照有關(guān)規(guī)定免除責(zé)任并不予上追兩級責(zé)任
D．銀行高管人員涉嫌參與的案件、經(jīng)國家有關(guān)機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)檢查揭露的案件，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定問責(zé)并上追兩級責(zé)任

A．直接責(zé)任
B．主管責(zé)任
C．領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任
D．全面責(zé)任

A．金融擠兌事件
B．涉案金額在1000萬元人民幣或等值外幣以上的詐騙案件
C．發(fā)生事故、自然災(zāi)害，造成銀行業(yè)金融機構(gòu)重要賬冊、空白憑證嚴(yán)重?fù)p毀、丟失
D．發(fā)生丟失、被盜槍支的事件

A．拒絕、阻撓、刁難審計人員開展審計檢查。
B．對審計工作人員進(jìn)行打擊報復(fù)。
C．拒絕提供或不按規(guī)定報送與審計監(jiān)督事項有關(guān)的資料，拖延、隱瞞、謊報情況。
D．縱容、授意、指使、強迫有關(guān)人員隱瞞事實或弄虛作假。