多項選擇題根據省聯(lián)社《關于進一步重申案件風險處置程序的通知》（鄂農信發(fā)[2012]32號）規(guī)定，需按要求上報的案件風險信息主要包括：（）

A．銀行業(yè)金融機構員工非正常原因無故離崗或失蹤、被拘禁或被雙規(guī)的
B．收到重大案件舉報線索的
C．媒體披露或在社會某一范圍內傳播的案件線索
D．大額授信企業(yè)負責人失蹤、被拘禁或被雙規(guī)的


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1.多項選擇題案件確認的標準包括（）

A.公安、司法機關立案偵查
B.銀行業(yè)金融機構向公安、司法機關報案并立案
C.銀監(jiān)局或其他行政執(zhí)法部門移送公安、司法機關并立案
D.銀行業(yè)金融機構工作人員因涉案被公安、司法機關采取強制措施的

2.多項選擇題根據《湖北省農村信用社員工違規(guī)行為處理辦法》（鄂農信發(fā)[2013]22號），下列關于賬戶管理的說法錯誤的有：（）

A.注冊驗資賬戶可以在驗資期間辦理支付業(yè)務
B.同一存款人可以在同一營業(yè)機構開立多個基本賬戶和一般賬戶
C.存款人不能以個人名義開立賬戶存儲單位資金
D.一般存款賬戶可以支取現金

4.多項選擇題《湖北省農村信用社員工親屬回避暫行規(guī)定》（鄂農信發(fā)[2009]15號）中規(guī)定，全省農信社應回避的親屬關系有：（）

A．夫妻關系
B．直系血親（包括擬制血親）關系
C．三代以內旁系血親及其配偶關系
D．近姻親關系

5.多項選擇題《湖北省農村信用社案件責任追究辦法》（鄂農信發(fā)[2013]24號）規(guī)定，發(fā)生案件造成損失的，相關案件責任員工要承擔相應的經濟賠償責任。下列說法正確的是：（）

A．涉案金額在20萬元以下的案件，經濟賠償金額必須達到案件實際損失的100%
B．涉案金額在20萬元至50萬元（不含）的案件，經濟賠償金額必須達到案件實際損失的80%以上，且不低于20萬元
C．涉案金額在50萬元及以上的案件，損失金額在50萬元以內的，按實際損失的80%賠償
D．涉案金額在50萬元及以上的案件，損失金額在50萬元及以上的，按不低于50萬元賠償