A.匯款人的姓名或者名稱
B.匯款人身份證件或身份證明文件種類、號碼
C.匯款人的賬號
D.匯款人的住所
E.匯款人的職業(yè)和工作單位
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A.應當經(jīng)負責人批準
B.應當經(jīng)高級管理層批準
C.應當報告當?shù)刂袊嗣胥y行分支機構(gòu)
D.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件
A.為不在本機構(gòu)開戶的客戶提供2萬的票據(jù)兌付
B.將1000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
C.張三轉(zhuǎn)賬18萬到李四賬戶
D.開立理財專戶
E.提取現(xiàn)金6萬元
A.不必了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記客戶身份基本信息
D.如果客戶為外國政要，應當經(jīng)高級管理層的批準。
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件
A.如果客戶為外國政要，金融機構(gòu)為其開立賬戶應當經(jīng)高級管理層的批準
B.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
C.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件
A.金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)應當依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作
C.制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
D.對工作人員進行反洗錢培訓
E.金融機構(gòu)的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責
最新試題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。