A．當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上
B．外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金結(jié)售匯
C．外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D．自然人單筆5000美元以上的跨境交易
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A．縣級支行
B．二級分行
C．省級分行
D．總行
A．高風(fēng)險
B．低風(fēng)險
C．高度關(guān)注
D．一般關(guān)注
A．反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測與上報模塊
B．反洗錢客戶風(fēng)險等級評定模塊
C．反洗錢客戶身份識別模塊
D．反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送模塊
A．華東三省一市銀行匯票
B．本票
C．支票
D．銀行匯票
A．華東三省一市銀行匯票
B．銀行匯票
C．銀行承兌匯票
D．商業(yè)承兌匯票
最新試題
根據(jù)新工會會計制度，以下表述正確的項目有（）。
202×年3月30日，某市級總工會在對賬中發(fā)現(xiàn)，上年市總工會財政資金支持項目開展完畢，驗收后確認(rèn)形成結(jié)余資金20000元。按照規(guī)定上繳財政部門時，根據(jù)《工會會計制度》規(guī)定，工會組織應(yīng)該（）。
根據(jù)《工會會計制度》規(guī)定，下列項目中，一般從工會經(jīng)費中開支的會議支出是（）。
根據(jù)《工會會計制度》規(guī)定，工會財務(wù)報表應(yīng)當(dāng)由各級工會的（）簽名并蓋章。
工會會計的兩大職能是（）。
根據(jù)《工會決算報告制度》，決算報表主要反映單位決算結(jié)果、財務(wù)狀況和（）等信息。
202×年5月，某基層工會收到單位行政撥付的職工運動會補助20000元，根據(jù)《工會會計制度》規(guī)定會計處理時，涉及到的科目有（）。
年末，對財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各項目執(zhí)行情況進行分析，按照有關(guān)規(guī)定將符合結(jié)余資金性質(zhì)的金額轉(zhuǎn)入“財政撥款結(jié)余”科目時，根據(jù)《工會會計制度》規(guī)定，工會組織應(yīng)該（）。
202×年3月30日，某市級總工會在對賬中發(fā)現(xiàn)，上年市總工會財政資金支持項目開展完畢，形成結(jié)余資金20000元。對該資金上繳財政部門，根據(jù)《工會會計制度》規(guī)定，工會組織在次年注銷額度時應(yīng)該（）。
根據(jù)《工會會計制度》，縣級以上工會應(yīng)該（）。