名詞解釋反洗錢可疑交易報告

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最新試題

客戶通過企網辦理貿易金融匯出匯款時沒有付款賬戶,可通過“貿易金融-用戶信息維護-結算賬戶信息”維護,把賬戶勾選并提交。

題型:判斷題

總行收到分行發(fā)來的退匯指令后,可能的操作包括()。

題型:多項選擇題

分行發(fā)起的匯入匯款退匯,可能的退匯原因包括()。

題型:多項選擇題

增值稅遵循“價稅分離”原則。價款和稅款合并收取的,應將含稅銷售額換算成不含稅銷售額,其換算公式為:不含稅銷售額=含稅銷售額/稅率或征收率。

題型:判斷題

身份證未過期、身份證過期且過期時間未超過6個月的客戶均可通過手機銀行4.0“我—設置—信息更新”更新證件信息。

題型:判斷題

村鎮(zhèn)銀行上傳用戶除636、85005應用外,其他應用調整現在是否需要上傳簽章紙質附件。

題型:判斷題

在外匯清算系統(tǒng)中做匯入款手工核銷時,以下哪些業(yè)務的貸方940需要轉劃給信用卡產品系統(tǒng)()。

題型:多項選擇題

在MT202電文的72場附言中,以下哪些代碼可用在首行開頭用以指明附言對象()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行應對委托貸款業(yè)務與自營貸款業(yè)務實行分賬核算,嚴格按照會計核算制度要求記錄委托貸款業(yè)務,同時反映委托貸款和委托資金,二者軋差后反映,確保委托貸款業(yè)務核算真實、準確、完整。

題型:判斷題

上海清算所綜合業(yè)務I系統(tǒng)支持的債券交易方式包括()。

題型:多項選擇題