問答題

【簡答題】識別受益人的身份在實際操作過程中可能會存在哪兩方面的難題？

答案：（1）對于是否存在所謂最終控制交易或享有交易利益的受益人，金融機構難以知曉，尤其在交易確實被利用從事洗錢活動、受益人與客...

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【簡答題】客戶身份識別制度中的受益人指的是什么？

答案：也稱“受益權人”、“實際受益人”、“最終受益人”?！笆芤嫒恕敝缸罱K擁有或控制客戶的自然人，以及以自己名義進行交易的人。此...

【簡答題】客戶身份識別制度指的是什么？

答案：是指金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行交易時，應當根據法定的有效身份證件或其他身份證明文件，確認客戶的真實身份，同時...