行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

檢查組應按現場檢查（）確定的時間離開被查單位。

金融領域的反洗錢立足于（）。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現（）線索。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。