主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

現(xiàn)場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。