中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

金融領域的反洗錢立足于（）。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。

現(xiàn)場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。