您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
銀行監(jiān)管方法中的現(xiàn)場(chǎng)檢查一般包括哪些內(nèi)容?
《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(法釋[2009]15號(hào),以下簡(jiǎn)稱《解釋》)指出“明知”不意味著確實(shí)知道,確定性認(rèn)識(shí)和可能性認(rèn)識(shí)均應(yīng)納入“明知”范疇,規(guī)定:刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”,應(yīng)當(dāng)結(jié)合()等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
試述貸款五級(jí)分類的不足之處。
如何理解“維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標(biāo)?
如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行”這一監(jiān)管目標(biāo)?
最早對(duì)洗錢進(jìn)行法律控制的國(guó)家是()
2001年張某大規(guī)模引種一種新型牧草---皇竹草,2001年10月,張某向農(nóng)行某支行申請(qǐng)貸款30萬(wàn)元,以建立一個(gè)溫室大棚,該筆貸款遲遲沒(méi)有消息。12月11日后,張某寫(xiě)了一份緊急報(bào)告,要求銀行給予準(zhǔn)確答復(fù)。此后張某多次到農(nóng)行催要貸款,農(nóng)行雖然一直承諾加緊辦理,但始終沒(méi)給出明確答復(fù)。張某只能自己籌錢建造簡(jiǎn)易溫室大棚,12月24日開(kāi)始動(dòng)工,12月25日一場(chǎng)大雪凍死所有的皇竹草,造成直接損失200萬(wàn)元,間接損失400多萬(wàn)元。2003年1月,張某以農(nóng)行對(duì)其貸款申請(qǐng)答復(fù)不及時(shí),使其失去其他融資機(jī)會(huì),造成損失為由,將農(nóng)行某支行告上法庭。2005年某高院做出終審判決:農(nóng)行某支行賠償張某80萬(wàn)元。請(qǐng)分析,在該案例中,農(nóng)行某支行存在怎樣的過(guò)錯(cuò),銀行在接受要約時(shí)應(yīng)注意什么?
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》自()起施行。
銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求,可以采取哪些措施進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查?
試論我國(guó)合作制金融機(jī)構(gòu)與股份制商業(yè)銀行的異同。