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問答題

【簡答題】簡述反洗錢被監(jiān)管主體的盡職責(zé)任。

答案：（1）盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的兜底性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反...

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（2）對所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制...