問答題

【簡答題】簡述反洗錢規(guī)章對于金融機(jī)構(gòu)辦理跨境匯款業(yè)務(wù)時(shí)的信息登記要求。

答案： （1）金融機(jī)構(gòu)在為客戶向境外匯出資金時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號(hào)、住所和收款人的姓名、住所等信息，在匯兌憑證或...
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（2）了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
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【簡答題】簡述我國《反洗錢法》對于客戶身份識(shí)別的基本要求。
答案： （1）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度。金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌...
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