A.參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章 B.制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章 C.對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求 D.對違反反洗錢規(guī)定的證券期貨業(yè)金融機構(gòu)或高管人員進行行政處罰
A.是否可以追究洗錢分子的刑事責任。 B.是否可以在金融領(lǐng)域開展反洗錢監(jiān)管。 C.是否可以對違規(guī)金融機構(gòu)進行檢查處罰 D.是否可以及時發(fā)現(xiàn)洗錢行為。
A.成員單位負責人 B.成員單位主管反洗錢工作的領(lǐng)導 C.成員單位負責反洗錢工作的司局領(lǐng)導 D.成員單位負責反洗錢監(jiān)管工作的處級領(lǐng)導