A.交易發(fā)生后的第2天 B.交易發(fā)生后的第2個工作日 C.交易發(fā)生后的5天內(nèi) D.最遲不超過5個工作日
A.聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約 B.巴塞爾委員會關于防止利用銀行洗錢的聲明 C.聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約 D.金融行動特別工作組(FATF)40+9項建議
A.大額交易報告制度 B.可疑交易報告制度 C.可疑線索移送制度 D.交易報告免責條款