A.審單風(fēng)險(xiǎn)
B.國(guó)內(nèi)法律和國(guó)際慣例不一致的風(fēng)險(xiǎn)
C.客戶將貨款挪作他用的風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，由于貨物價(jià)格的波動(dòng)，貨物銷售不好，不能如期還款
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A.本行開出信用證項(xiàng)下
B.進(jìn)口代收即期付款交單項(xiàng)下
C.匯款項(xiàng)下
D.承兌交單
A.新合同是否合法有效
B.信用證修改是否具有真實(shí)貿(mào)易背景
C.信用證修改是否會(huì)影響企業(yè)原定的銷售計(jì)劃或生產(chǎn)計(jì)劃
D.信用證修改后的金額、期限是否有變更
A.依據(jù)外經(jīng)貿(mào)部（委）批準(zhǔn)進(jìn)口業(yè)務(wù)的批件審核客戶開證資格
B.是否能夠交存開證保證金，不足部分能否有效的擔(dān)保
C.信用證中有溢裝條款的，是否對(duì)開證金額上浮部分落實(shí)了開證保證措施
D.進(jìn)口商是否將進(jìn)口貨物的所有權(quán)質(zhì)押給銀行
A.客戶將進(jìn)口貨物銷售回籠款挪作他用，到期不履行付款責(zé)任
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.國(guó)內(nèi)法律和國(guó)際慣例不一致的風(fēng)險(xiǎn)
D.利用無真實(shí)貿(mào)易背景信用證融資詐騙風(fēng)險(xiǎn)
A.客戶是否具備辦理國(guó)際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的條件
B.客戶財(cái)務(wù)狀況、管理水平、行業(yè)前景及在農(nóng)業(yè)銀行的信用、結(jié)算記錄
C.是否有足夠的授信額度或國(guó)際貿(mào)易融資額度
D.外國(guó)出口商資信
最新試題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)授信（），根據(jù)客戶及其項(xiàng)目所處行業(yè)區(qū)域特點(diǎn)，明確環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查的內(nèi)容，確保調(diào)查全面深入細(xì)致必要時(shí)可以尋求合格獨(dú)立的第三方和相關(guān)主管部門的支持。
下列不是核心一級(jí)資本的是（）。
短期授信指（）的授信。
商業(yè)銀行應(yīng)建立內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的（）。
應(yīng)建立（）機(jī)制，將小企業(yè)信貸人員的收入與業(yè)務(wù)量貸款風(fēng)險(xiǎn)貸款收益等指標(biāo)掛鉤。
公務(wù)卡初始授信額度中，下列說法錯(cuò)誤的是（）。
公務(wù)卡持卡人有下列情況之一的，原則上不得調(diào)高其信用額度（）。
個(gè)人住房按揭貸款中，借款人如提前還款，應(yīng)向貸款人提前（）提出書面申請(qǐng)?zhí)崆扒鍍數(shù)馁J款本金在以后期限不再計(jì)息，此前已計(jì)收的貸款利息也不再調(diào)整。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)存在重大環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的客戶實(shí)行名單制管理，要求其采取（）措施，包括制定并落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，建立充分有效的利益相關(guān)方溝通機(jī)制，尋求第三方分擔(dān)環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等。
內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)應(yīng)遵循獨(dú)立性（）原則，不斷提升內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)能力和職業(yè)操守。