多項選擇題運營業(yè)務監(jiān)控范圍為全行各渠道的運營業(yè)務，主要包括（）。

A.客戶開銷戶及異常交易
B.內部賬記賬異常
C.柜員操作異常
D.會計報表發(fā)生額、余額方向異常


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1.多項選擇題關于運營業(yè)務監(jiān)控監(jiān)督的工作基本流程，以下說法正確的是（）。

A.分行監(jiān)控/監(jiān)督員依據對風險情況的判斷，可認定無風險直接辦結或以核查/差錯通知單形式下發(fā)轄屬機構要求其核實/整改
B.轄屬機構監(jiān)控員如對分行下發(fā)的差錯通知單內容有異議，可向分行監(jiān)控/監(jiān)督經理提起申辯
C.分行監(jiān)控/監(jiān)督經理經裁定可同意申辯并關閉差錯通知單或退回申辯
D.如上級監(jiān)控/監(jiān)督員對下級機構反饋意見有異議，可再次下發(fā)核實/差錯通知單，要求轄屬機構進一步核實/整改

2.多項選擇題關于監(jiān)控員及監(jiān)督員的準入條件，以下說法正確的是（）。

A.了解國家有關會計法律、法規(guī)及中信銀行各項規(guī)章制度
B.具備兩年以上基層工作經驗，熟悉中信銀行柜面業(yè)務操作流程
C.具有較好的分析、溝通能力，能夠堅持原則
D.近三年內無嚴重違規(guī)記錄的行內正式員工

4.多項選擇題以下屬于支行運營部門的在監(jiān)控監(jiān)督工作中的職責范圍是（）。

A.負責支行級監(jiān)控與監(jiān)督信息的處理
B.負責對已認定差錯事項實施整改
C.負責對發(fā)現的可疑信息與風險隱患逐級報告
D.負責及時向總行提出監(jiān)控模型優(yōu)化建議

5.單項選擇題以下關于“20065單位金融服務綜合簽約”交易的操作，描述正確的是（）。

A.公司網銀業(yè)務簽約，經過網點受理崗和賬戶中心復核崗處理即可完成
B.客戶簽約支付密碼器時，如客戶已持有中信銀行或他行支付密碼器的，應選擇“發(fā)行密碼器并增加賬號”
C.本交易用于單位金融服務綜合簽約，簽約業(yè)務包含：公司網銀、電子對賬、自助回單、金融短信通、支付密碼器
D.該交易不產生單位賬戶資料上繳任務