多項選擇題根據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》的要求，以下單位開戶無需開展涉稅信息盡職調查的是（）。
A.政府機構、國際組織
B.金融機構或者在證券市場上市交易的公司及其關聯(lián)機構
C.事業(yè)單位、軍隊、武警部隊
D.居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會、社會團體
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1.單項選擇題客戶申請銷戶并支取睡眠戶款項時，應在撤銷銀行結算賬戶申請書中“銷戶原因”欄注明銷戶資金流向，即收款人戶名、賬號、開戶行等信息，并填制（）。
A.轉賬支票
B.人民幣結算業(yè)務申請書
C.轉賬憑證
D.特種轉賬憑證
2.單項選擇題營業(yè)機構對已轉入睡眠戶管理的單位銀行結算賬戶，在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)中將設置為（）狀態(tài)。
A.只收不付
B.不收不付
C.久懸
D.無需處理
3.多項選擇題根據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》的要求，單位客戶如尚未在中信銀行開立客戶號，且“機構類型”為“消極非金融機構”的，應填寫的表格是（）。
A.個人稅收居民身份聲明文件
B.機構稅收居民身份聲明文件
C.控制人稅收居民身份聲明文件
D.反洗錢客戶身份識別信息
4.單項選擇題持加載統(tǒng)一社會信用代碼營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)，錄入人民銀行結算賬戶管理系統(tǒng)時，“工商營業(yè)執(zhí)照”、“國稅登記證號”、“地稅登記證號”字段錄入（）統(tǒng)一社會信用代碼；“組織機構代碼”字段錄入統(tǒng)一社會信用代碼第（）主體識別碼。
A.17位；8-17位
B.18位；8-17位
C.17位；9-17位
D.18位；9-17位
5.單項選擇題客戶持工商部門發(fā)放的（）加載統(tǒng)一社會信用代碼新版營業(yè)執(zhí)照，可正常辦理賬戶業(yè)務。
A.一照一號
B.一照三號
C.一照一號、一照三號
D.一照一號、三照一號
最新試題
現(xiàn)金清分應對鈔幣進行逐張清點，（）
題型：多項選擇題
營業(yè)執(zhí)照無明確到期日的，柜員在錄入證件到期日時應錄入（）
題型：多項選擇題
現(xiàn)金出納業(yè)務辦理原則：（）
題型：多項選擇題
下列哪個渠道可以開立個人銀行2類賬戶（）
題型：多項選擇題
因提供“上門開戶”服務等情況，上門服務人員申請將空白印鑒卡領取離柜的，原則上同一賬戶不得超過（）張空白印鑒卡（不含客戶聯(lián)）。
題型：單項選擇題
每年（），核心業(yè)務系統(tǒng)對單位待轉睡眠戶進行批量結息，并將本息款項批量轉入分行賬務中心“其他應付及暫收款項-睡眠戶款項”科目核算。
題型：多項選擇題
在柜面開立的2類賬戶和在自助渠道開立的2類賬戶經過銀行工作人員現(xiàn)場面對面確認身份的，2類賬戶可以辦理哪些業(yè)務？（）
題型：多項選擇題
未經銀行工作人員確認身份的Ⅱ類戶可以辦理（）業(yè)務。
題型：多項選擇題
上門服務人員通過MPP拍攝并上傳（）資料。
題型：多項選擇題
由（）下達《中信銀行員工強制休假通知書》至本人，并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。
題型：單項選擇題