多項選擇題小明從工行劃轉(zhuǎn)2萬元給小紅在中信銀行的賬戶A，無法入賬成功，原因可能是（）。

A.賬戶A已被確認為他人假冒小紅開立，并銷戶
B.賬戶A為面對面核實II類賬戶
C.賬戶A已被東莞市公安局認定為電信網(wǎng)絡新型違法犯罪“涉案賬戶”
D.賬戶A為非面對面核實II類賬戶


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題證券交易資金存管業(yè)務中，中信銀行定期向證券公司收取存管手續(xù)費，以下會計分錄正確的是（）。

A."借：金融機構(gòu)活期存款－境內(nèi)證券業(yè)金融機構(gòu)活期存款（證券公司自有資金賬戶）、貸：應交稅金－應交增值稅、貸：委托代理業(yè)務收入－代理銷售業(yè)務收入"
B."借：金融機構(gòu)活期存款－境內(nèi)證券業(yè)金融機構(gòu)活期存款（證券公司自有資金賬戶）、貸：遞延收入－遞延委托代理業(yè)務收入"
C."借：金融機構(gòu)活期存款－境內(nèi)證券業(yè)金融機構(gòu)活期存款（證券公司融資專用資金賬戶）、貸：應交稅金－應交增值稅、貸：委托代理業(yè)務收入－代理銷售業(yè)務收入"
D."借：金融機構(gòu)活期存款－境內(nèi)證券業(yè)金融機構(gòu)活期存款（證券公司自有資金賬戶）、貸：委托代理業(yè)務收入－代理銷售業(yè)務收入"

2.多項選擇題小紅通過中信銀行手機銀行開立個人結(jié)算賬戶II類賬戶，并綁定其于工行開立的信用卡，現(xiàn)該工行信用卡已撤銷，若其需撤銷中信銀行二類賬戶，以下說法正確的是（）。

A.可直接在手機銀行撤銷
B.通過手機銀行，變更綁定賬戶到建行的I類戶重新完成個人身份信息驗證，資金轉(zhuǎn)入建行I類戶后辦理銷戶
C.到中信銀行柜面核實身份，升級到面對面核實的II類戶后，直接銷戶
D.通過手機銀行變更綁定賬戶到其在中信銀行新開立的I類戶后，資金轉(zhuǎn)入新綁定的中信銀行I類戶后銷戶

3.多項選擇題銀行通過電子渠道非面對面為個人開立Ⅲ類賬戶，應當向綁定賬戶開戶行進行信息驗證，驗證信息應至少包括（）。

A.姓名和身份證號碼
B.手機號碼
C.綁定賬戶賬號（卡號）
D.綁定賬戶是否為Ⅰ類賬戶或信用卡賬戶

5.單項選擇題證券交易資金存管業(yè)務中，關(guān)于中信銀行為證券公司開立的賬戶，以下說法正確的是（）。

A.法人資金交收過渡賬戶，用于證券公司與中登公司和其他結(jié)算機構(gòu)之間進行的一級法人資金交收，該賬戶既可以在一般存管銀行開立，也可以在主辦存管銀行開立
B.客戶信用交易擔保資金匯總賬戶用于存放客戶交存的證券交易結(jié)算資金
C.客戶交易結(jié)算資金匯總賬戶用于存放客戶交存的、擔保證券公司因向客戶融資融券所生債權(quán)的資金
D.融資專用資金賬戶用于存放證券公司擬向客戶融出的資金及客戶歸還的資金