判斷題

各行應加強客戶交易背景調查，在反洗錢交易監(jiān)測中發(fā)現賬戶存在大量轉入轉出交易的，應當按照“了解你的客戶”原則，對單位或者個人客戶的交易背景進行調查，調查要點應包括但不限于客戶身份的真實性與合法性、客戶交易的背景與實際財務狀況等。

答案： 正確
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