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以下屬于反洗錢客戶身份識別管理環(huán)節(jié)的是()。
A.新客戶身份識別
B.持續(xù)身份識別
C.重新識別客戶身份
D.抽樣識別客戶身份
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判斷題
關(guān)于網(wǎng)上銀行支付業(yè)務(wù)中,各清算行用于核算B2C銀行卡網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)的賬戶為“第三方清算款項-日間待匯總清算款項”科目下開立31606004001賬戶。
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B2C銀行卡網(wǎng)上支付業(yè)務(wù),是指通過互聯(lián)網(wǎng)受理渠道進行支付數(shù)據(jù)傳輸,并使用銀行卡進行支付的交易方式。
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