A.嚴(yán)格執(zhí)行登記制度。凡印章的領(lǐng)取、分發(fā)、啟用、交接、上繳和銷毀等都必須立即在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)詳細(xì)記載。
B.營業(yè)時(shí)間，使用運(yùn)營專用印章必須做到專匣保管、固定存放、人離章收。個(gè)人名章隨用隨蓋，可隨身攜帶。
C.午休時(shí)，運(yùn)營專用印章和個(gè)人名章可鎖入抽屜保管。
D.非營業(yè)時(shí)間運(yùn)營專用印章必須入庫或保險(xiǎn)箱（柜）保管或隨尾箱交押運(yùn)公司（或協(xié)議寄存單位）保管，個(gè)人名章可鎖入抽屜保管。
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A.匯票專用章
B.運(yùn)營業(yè)務(wù)專用章
C.對(duì)賬專用章
D.電子回單專用章
A.單位定期存款證實(shí)書
B.個(gè)人存款證明
C.單位開戶申請(qǐng)書
D.詢證函
E.資信證明
A.存折
B.債券收款單證
C.單位存款證明
D.個(gè)人存款證明
A.出售重要空白憑證，需審核客戶填寫并加蓋預(yù)留印鑒（另有規(guī)定的除外）的空白憑證購買單，同時(shí)審核客戶經(jīng)辦人的購證資格
B.已出售的重要空白憑證，由客戶清點(diǎn)后在“空白憑證購買單”上簽收
C.銀行匯票不對(duì)客戶出售。
D.屬于客戶簽發(fā)的重要空白憑證，嚴(yán)禁由銀行代為簽發(fā)。
A.應(yīng)在錄像監(jiān)控可視范圍內(nèi)進(jìn)行領(lǐng)繳與交接。
B.雙方應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)，認(rèn)真核對(duì)交接實(shí)物的種類、數(shù)量及號(hào)碼，并及時(shí)完成系統(tǒng)操作
C.領(lǐng)繳與交接時(shí)，發(fā)現(xiàn)印制錯(cuò)誤，應(yīng)停止領(lǐng)繳與交接，并向上級(jí)行報(bào)告，查明原因后按上級(jí)行指示處理
D.庫管員休假5個(gè)工作日，無須辦理交接手續(xù)
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。