A.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)
B.出借遠(yuǎn)程柜面操作用戶賬號給他人使用
C.代理客戶辦理存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)
D.其他原因出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件及違規(guī)事項(xiàng)的
E.私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的
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A.統(tǒng)一管理
B.分級負(fù)責(zé)
C.賬實(shí)相符
D.銷號控制
A.通過ITSM問題管理系統(tǒng)上報(bào)問題進(jìn)行數(shù)據(jù)修改處理
B.通過AB終端530201單位賬戶變更交易處理
C.通過AB終端185300修改保證金分賬戶資料交易處理
D.通過AB終端530212賬戶類別碼修改交易處理
A.網(wǎng)點(diǎn)在辦理保證金存入時(shí)，選擇計(jì)息方式為“活期”，業(yè)務(wù)到期日支取時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)按活期利率及實(shí)際天數(shù)計(jì)付利息后，再由客戶經(jīng)理發(fā)起EOA對該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行補(bǔ)提利息處理。
B.網(wǎng)點(diǎn)在辦理保證金存入時(shí)，選擇計(jì)息方式為“定期保證金”，存期選擇“標(biāo)準(zhǔn)存期”，業(yè)務(wù)到期日支取時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)按定期利率及實(shí)際天數(shù)計(jì)付利息后，再由客戶經(jīng)理發(fā)起EOA對該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行補(bǔ)提利息處理。
C.網(wǎng)點(diǎn)在辦理保證金存入時(shí)，選擇計(jì)息方式為“定期保證金”，存期選擇“非標(biāo)準(zhǔn)存期”，手工錄入到期日，業(yè)務(wù)到期日支取時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)按定期利率及實(shí)際天數(shù)計(jì)付利息。
D.網(wǎng)點(diǎn)在辦理保證金存入時(shí)，選擇計(jì)息方式為“定期保證金”，存期選擇“標(biāo)準(zhǔn)存期”，業(yè)務(wù)到期日支取時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)按活期利率及實(shí)際天數(shù)計(jì)付利息，由客戶經(jīng)理發(fā)起EOA對該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行補(bǔ)提利息處理。
A.不轉(zhuǎn)存
B.本息轉(zhuǎn)存
C.本金轉(zhuǎn)存，利息轉(zhuǎn)指定賬戶
A.10個(gè)
B.15個(gè)
C.20個(gè)
D.25個(gè)
最新試題
銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識