A.開戶網(wǎng)點(diǎn)
B.任意網(wǎng)點(diǎn)
C.并入關(guān)系的對公服務(wù)中心
D.原經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)
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A.購買金額
B.當(dāng)前持有金額
A.3、近一年內(nèi)；
B.3、近半年內(nèi)；
C.6、近一年內(nèi)；
D.6、近半年內(nèi)。
A.基本存款賬戶；
B.一般存款賬戶；
C.臨時(shí)存款賬戶；
D.保證金賬戶。
A.單位存款證明（通兌賬戶）；
B.單位存款證明（非通兌賬戶）；
C.結(jié)算紀(jì)律證明；
D.結(jié)算賬戶證明。
A.其在境外合法注冊成立的證明文件、存款人負(fù)責(zé)人有效身份證件記載有中文名稱的，應(yīng)當(dāng)采用中文；
B.記載非中文非英文名稱的，應(yīng)該使用翻譯后的中文；
C.采用中文的，應(yīng)當(dāng)采用簡體中文全稱，采用英文的，應(yīng)當(dāng)為英文小寫字母全稱；
D.一個(gè)國家或地區(qū)境外銀行金融機(jī)構(gòu)的中文（或英文）名稱全稱需唯一；
最新試題
識別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料