單項(xiàng)選擇題下列哪類業(yè)務(wù)憑證的印鑒核驗(yàn)可直接由單人完成手工驗(yàn)???()

A.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書(shū)
B.變更單位銀行賬戶申請(qǐng)書(shū)
C.資信證明業(yè)務(wù)委托書(shū)
D.境外匯款申請(qǐng)書(shū)


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3.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)異地建筑公司項(xiàng)目部臨時(shí)賬戶說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.此類賬戶無(wú)需人行審核,網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立完畢即可。
B.需出具異地建筑施工及安裝單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照等基礎(chǔ)資料。
C.需出具建筑施工合同。
D.該賬戶有效期最長(zhǎng)不超過(guò)2年

4.單項(xiàng)選擇題深圳市住房和建設(shè)局開(kāi)戶證明文件為事業(yè)單位法人證書(shū),證書(shū)上款項(xiàng)來(lái)源為:財(cái)政核撥,開(kāi)戶時(shí)選擇存款人類別選擇()。

A.企業(yè)法人
B.機(jī)關(guān)
C.實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位
D.非預(yù)算管理的事業(yè)單位

5.單項(xiàng)選擇題客戶持民辦非企業(yè)單位登記證書(shū)前來(lái)我*行開(kāi)立基本賬戶,存款人類別應(yīng)該選擇()。

A.企業(yè)法人
B.非法人企業(yè)
C.民辦非企業(yè)組織
D.社會(huì)團(tuán)體

最新試題

交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題

洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

題型:判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型:判斷題

存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型:判斷題

私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型:判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型:判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件

題型:判斷題