天堂无码人妻精品一区,久久艳务乳肉豪妇荡乳a片,海棠官方网站入口

填空題金融機構及其工作人員應當對依法監(jiān)測、分析、報告可疑交易的有關情況予以（），不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供。

1.填空題大額交易和可疑交易報告、反映交易分析和內部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起，至少保存（）年。

2.填空題金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論（），應當提交可疑交易報告。

3.填空題金融機構應當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內以電子方式提交大額交易報告。

4.填空題金融機構、特定非金融機構發(fā)現(xiàn)恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產(chǎn)，應當立即采?。ǎ┐胧?。

5.填空題客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的（）。