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填空題在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采?。ǎ┐胧?，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況，及時提示客戶更新資料信息。

1.填空題對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶，至少每（）進(jìn)行一次審核。

2.填空題被保險人或者受益人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如金額為（）以上，保險公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定開展客戶身份識別。

3.填空題客戶申請解除保險合同時，如退還的保險費或者退還的保險單的現(xiàn)金價值金額為（）以上的，保險公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定開展客戶身份識別。

4.填空題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（）的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄。

5.填空題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施。

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