出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網上銀行、銀企通互聯平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。

支票的出票人不得簽發(fā)與其預留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。

除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。

未實行集中管理的（建制）縣支行，營業(yè)機構不足4個的，因人員緊張，可以不配備運營監(jiān)管經理。

商業(yè)銀行應當建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。

嚴格空白票據的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。

網內往來業(yè)務遵循“誰發(fā)出、誰負責”的原則。

“三線一網格”是以黨的建設為統(tǒng)領，以紀檢監(jiān)督為保障，以案件風險防控為重點，以網格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關愛員工文化、確保“兩個責任”落實為目標的管理模式。

客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調整相結合的方式開展。

運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。