除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對(duì)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。

非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個(gè)人通過(guò)非柜面渠道主動(dòng)發(fā)起的動(dòng)賬業(yè)務(wù)。

網(wǎng)內(nèi)往來(lái)業(yè)務(wù)遵循“誰(shuí)發(fā)出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。

黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國(guó)家或地區(qū)的名單。

運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、獨(dú)立運(yùn)行、集中監(jiān)控和注重實(shí)效的原則。

“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系，以行政隸屬和實(shí)際管理為原則，建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。

支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。

辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務(wù)及時(shí)處理，并保障客戶合法權(quán)益。

持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書(shū)。

支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見(jiàn)票時(shí)無(wú)條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。