A.偽造、變?cè)炱睋?jù)的
B.故意使用偽造、變?cè)斓钠睋?jù)的
C.簽發(fā)空頭支票或者故意簽發(fā)與其預(yù)留的本名簽名式樣或者印鑒不符的支票，騙取財(cái)物
D.簽發(fā)無(wú)可靠資金來(lái)源的匯票、本票，騙取資金的；匯票、本票的出票人在出票時(shí)作虛假記載，騙取財(cái)物的
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A.全行成網(wǎng)
B.網(wǎng)中有格
C.格中定人
D.人負(fù)其責(zé)
A.各級(jí)行分管副行長(zhǎng)
B.一級(jí)支行及以上部室主要負(fù)責(zé)人
C.運(yùn)營(yíng)（合規(guī)）員
D.基層網(wǎng)點(diǎn)主要負(fù)責(zé)人
A.網(wǎng)內(nèi)往來(lái)系統(tǒng)
B.大、小額支付
C.公文系統(tǒng)
D.NBOS系統(tǒng)
A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)核查
B.檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.再監(jiān)督、系統(tǒng)管理
D.對(duì)賬管理、現(xiàn)場(chǎng)管理
A.未按規(guī)定加配鈔、裝箱或回鈔清點(diǎn)的
B.按規(guī)定辦理現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的
C.按規(guī)定辦理代理業(yè)務(wù)的
D.未按規(guī)定盤庫(kù)或查庫(kù)的
最新試題
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)二級(jí)支行建設(shè)的指導(dǎo)意見》，明確運(yùn)營(yíng)主管為網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職。
客戶CCS等級(jí)分類采用系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)估分類和人工復(fù)評(píng)調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀(jì)檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺(tái)為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確?！皟蓚€(gè)責(zé)任”落實(shí)為目標(biāo)的管理模式。
一般存款賬戶可以在存款人基本存款賬戶的開戶行（指同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)）開立。
網(wǎng)內(nèi)往來(lái)業(yè)務(wù)遵循“誰(shuí)發(fā)出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
存款人因異地借款和其他結(jié)算需要，可以申請(qǐng)開立一般存款賬戶。
票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實(shí)流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進(jìn)行明確授權(quán)，并在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公示。