多項(xiàng)選擇題客戶風(fēng)險等級劃分除中風(fēng)險外,還有()等類別。

A.禁止類
B.高風(fēng)險
C.中低風(fēng)險
D.低風(fēng)險


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題運(yùn)營監(jiān)督檢查工作中內(nèi)部控制和案件防控薄弱環(huán)節(jié)主要包括()。

A.制度、流程、系統(tǒng)、產(chǎn)品等設(shè)計(jì)中存在的缺陷
B.管理、操作等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)
C.崗位設(shè)置、勞動組合、現(xiàn)場管理、操作權(quán)限、指紋密碼,以及操作行為管理等
D.被檢查機(jī)構(gòu)運(yùn)營風(fēng)險管理情況和人員履職情況等

2.多項(xiàng)選擇題辦理紙質(zhì)商業(yè)匯票業(yè)務(wù),必須堅(jiān)持()與()的分管分用。

A.匯票專用章
B.空白銀行承兌匯票
C.銀行本票
D.支票

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)電子商業(yè)匯票系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程和相關(guān)部門的管理職能,按照“()”的原則確定部門職責(zé)。

A.條線管理
B.分級負(fù)責(zé)
C.授權(quán)應(yīng)用
D.控制嚴(yán)密

5.多項(xiàng)選擇題各級行應(yīng)建立運(yùn)營監(jiān)督檢查檔案,包括()。

A.運(yùn)營監(jiān)督檢查工作檔案
B.運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理履職檔案
C.運(yùn)營主管履職檔案
D.運(yùn)營部門負(fù)責(zé)人履職檔案

最新試題

單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。

題型:判斷題

運(yùn)營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理,納入運(yùn)營檔案保管。

題型:判斷題

支票是銀行簽發(fā)的,委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。

題型:判斷題

持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的,承兌人或者付款人必須出具拒絕證明,或者出具退票理由書。

題型:判斷題

運(yùn)營監(jiān)督檢查堅(jiān)持風(fēng)險導(dǎo)向、獨(dú)立運(yùn)行、集中監(jiān)控和注重實(shí)效的原則。

題型:判斷題

非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤,確保業(yè)務(wù)及時處理,并保障客戶合法權(quán)益。

題型:判斷題

出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票,可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記,或委托銀行為其辦理。

題型:判斷題

一級分行應(yīng)根據(jù)運(yùn)營監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況,定期組織運(yùn)營監(jiān)控中心和運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動,確定評優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)和比例。

題型:判斷題

匯票上未記載付款日期的,為見票即付。

題型:判斷題