A.與自己有直接債權債務關系的持票人未履行約定義務
B.持票人以欺詐、偷盜或者脅迫等手段取得票據
C.持票人明知有欺詐、偷盜或者脅迫等情形，出于惡意取得票據
D.持票人明知債務人與出票人或者持票人的前手之間存在抗辯事由而取得票據
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A.有疑必查
B.有查必復
C.復必詳盡
D.切實處理
A.勤勉盡責
B.風險為本
C.持續(xù)識別
D.保密原則
A.填明“現金”字樣的銀行匯票
B.填明“現金”字樣的銀行本票
C.轉賬支票
D.用于支取現金的支票
A.使用渠道
B.交易范圍
C.信息記錄
D.辦理流程
A.個人賬戶多次在支取現金或轉賬交易時規(guī)避大額限定，累計交易金額巨大，明顯有別于當地個人客戶資金賬戶的一般交易金額
B.對公客戶賬戶與其法人代表、財務人員等個人賬戶之間交易頻繁
C.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務，且交易金額規(guī)避大額限定
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付
最新試題
中國農業(yè)銀行客戶風險等級劃分為禁止類、高風險、中風險、中低風險和低風險五個類別。
各級行“一把手”為員工“網格化”管理第一責任人。
商業(yè)銀行應當建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
未實行集中管理的（建制）縣支行，營業(yè)機構不足4個的，因人員緊張，可以不配備運營監(jiān)管經理。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
營業(yè)機構應每日定時查詢待處理業(yè)務匯總信息，發(fā)現有待處理業(yè)務的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務匯總信息憑證。
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網上銀行、銀企通互聯平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據。
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構、財務公司承兌。
嚴格空白票據的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。