多項選擇題二級分行運營監(jiān)控中心監(jiān)管經(jīng)理集中對賬職責包括()。

A.負責對賬管理系統(tǒng)的管理和操作
B.負責對賬數(shù)據(jù)的下載、輸出,以及與第三方的交接
C.負責對賬單據(jù)的收發(fā)
D.負責賬單催收、對賬單據(jù)回執(zhí)審核,以及對賬不符原因查找等處理


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1.多項選擇題對公客戶身份識別和盡職調(diào)查的基本要求包括()。

A.獲取和記錄客戶基本信息以便能夠確認其真實身份
B.篩查制裁名單
C.評估并確定客戶洗錢風險等級
D.對于禁止類客戶,不得提供金融服務

2.多項選擇題中國農(nóng)業(yè)銀行清算業(yè)務種類包括()。

A.系統(tǒng)內(nèi)人民幣清算
B.境內(nèi)跨行人民幣清算
C.跨境人民幣清算
D.外匯資金清算

3.多項選擇題在自助設備加配鈔集中管理模式下,業(yè)務綜合崗的職責有()。

A.維護加配鈔線路
B.審批加配鈔計劃
C.終止加配鈔任務流程
D.重置鈔箱狀態(tài)

4.多項選擇題運營中心人員應按照()原則開展業(yè)務處理。

A.統(tǒng)一調(diào)度、及時處理
B.操作合規(guī)、嚴控差錯
C.嚴格審核、退回有據(jù)
D.指導網(wǎng)點

5.多項選擇題以下屬于現(xiàn)金出納設施的是()。

A.清分機
B.捆鈔機
C.點鈔機
D.扎把機

最新試題

票據(jù)反假應當落實流程控制和崗位控制,確保票據(jù)簽發(fā)(出售、承兌)、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應當建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。

題型:判斷題

黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。

題型:判斷題

各級行應定期開展運營風險分析,全面了解和掌握運營風險狀況,分析查找原因,提出風險防控措施和管理建議。

題型:判斷題

持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的,承兌人或者付款人必須出具拒絕證明,或者出具退票理由書。

題型:判斷題

客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。

題型:判斷題

嚴格空白票據(jù)的管理,包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理,保證票據(jù)簽發(fā)(出售、承兌)環(huán)節(jié)安全。

題型:判斷題

按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》,各級行應當遵循嚴格準入、重點識別、持續(xù)關(guān)注、詳細登記的原則,嚴格客戶身份識別。

題型:判斷題

“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責任體系,以行政隸屬和實際管理為原則,建立網(wǎng)格責任區(qū)。

題型:判斷題

“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設為統(tǒng)領(lǐng),以紀檢監(jiān)督為保障,以案件風險防控為重點,以網(wǎng)格化管理為抓手,以信息系統(tǒng)平臺為支撐,以打造關(guān)愛員工文化、確?!皟蓚€責任”落實為目標的管理模式。

題型:判斷題