A.客戶(hù)在AB端辦理客戶(hù)信息變更后，如主機(jī)晚間未正常同步至理財(cái)系統(tǒng)，可通過(guò)此交易進(jìn)行客戶(hù)信息同步更新
B.客戶(hù)賬戶(hù)內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品全部贖回后，主機(jī)晚間會(huì)更新理財(cái)賬戶(hù)標(biāo)識(shí)。如客戶(hù)當(dāng)天贖回產(chǎn)品需進(jìn)行銷(xiāo)卡，可通過(guò)此交易提前進(jìn)行理財(cái)賬戶(hù)標(biāo)識(shí)的同步更新
C.接收客戶(hù)提交借記卡/存折、身份證件
D.交易不支持代辦，僅允許監(jiān)護(hù)人代理未成年人辦理。代理人不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
E.支持實(shí)體I類(lèi)戶(hù)、面核I類(lèi)戶(hù)、實(shí)體II類(lèi)戶(hù)
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A.實(shí)體I類(lèi)戶(hù)
B.實(shí)體II類(lèi)戶(hù)
C.無(wú)介質(zhì)I類(lèi)戶(hù)
D.面核II類(lèi)戶(hù)
A.中國(guó)人民銀行公開(kāi)市場(chǎng)操作室發(fā)起公開(kāi)市場(chǎng)操作業(yè)務(wù)和自動(dòng)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的資金清算
B.中央國(guó)債登記結(jié)算公司發(fā)起的債券交易和發(fā)行兌付相關(guān)資金清算業(yè)務(wù)
C.中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司發(fā)起銀行卡跨行支付凈額資金清算業(yè)務(wù)
D.銀行間市場(chǎng)清算所發(fā)起的外匯和債券交易的凈額資金清算業(yè)務(wù)
A.法律
B.法規(guī)
C.監(jiān)管部門(mén)規(guī)章
D.平安銀行的規(guī)章
A、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)受理章
B、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專(zhuān)用章
C、對(duì)賬單專(zhuān)用章
D、電子回單專(zhuān)用章
A.檔案管理人
B.借閱人
C.監(jiān)交人（監(jiān)交人為檔案管理室經(jīng)理及以上級(jí)別人員）
D.監(jiān)交人（監(jiān)交人為借閱人直屬負(fù)責(zé)人及以上級(jí)別人員）
最新試題
客戶(hù)為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限
總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專(zhuān)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)和管理部門(mén)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶(hù)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶(hù)的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶(hù)與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶(hù)身份的，應(yīng)拒絕辦理
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶(hù)身份資料和交易記錄是履行客戶(hù)身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶(hù)身份資料或客戶(hù)身份信息的，可填寫(xiě)“客戶(hù)盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶(hù)身份識(shí)別措施并按要求反饋