多項(xiàng)選擇題采用“總對(duì)總”聯(lián)網(wǎng)和“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”以外模式建設(shè)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)（）同意后，方可執(zhí)行。

A.最高人民法院
B.公安部
C.中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)
D.人民銀行


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題目前可以接受與平安銀行進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行查控機(jī)制建設(shè)的有權(quán)機(jī)關(guān)為（）

A.人民法院
B.公安機(jī)關(guān)
C.人民檢察院
D.國(guó)家安全部

2.多項(xiàng)選擇題協(xié)助（）有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃的存款需直接劃入國(guó)庫(kù)。

A.國(guó)家稅務(wù)局
B.海關(guān)
C.法院
D.地方稅務(wù)局

3.多項(xiàng)選擇題在扣劃客戶存款時(shí)，收款賬號(hào)必須符合以下標(biāo)準(zhǔn)：（）

A.協(xié)助扣劃存款通知書上的義務(wù)人需與所依據(jù)的法律文書上的義務(wù)人相同
B.協(xié)助扣劃存款通知書上指定扣劃金額的，需為確定金額
C.協(xié)助地方稅務(wù)局扣劃的存款需直接劃入其指定的賬戶
D.協(xié)助法院扣劃的存款需直接劃入法院的指定的賬戶

5.多項(xiàng)選擇題當(dāng)遠(yuǎn)程柜面設(shè)備保管人發(fā)生變化時(shí)，需做如下操作（）。

A.在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)變更責(zé)任人
B.報(bào)送分行用戶管理員
C.報(bào)送支行任一運(yùn)營(yíng)人員
D.報(bào)送分行調(diào)整EMM平臺(tái)注冊(cè)人

最新試題

外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。

題型：判斷題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型：判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析

題型：判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題