A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不在同一行政區(qū)域（跨省、市、縣）需要開(kāi)立基本存款賬戶的
B.辦理異地借款和其他結(jié)算需要開(kāi)立一般存款賬戶的
C.單位客戶因附屬的非獨(dú)立核算單位或派出機(jī)構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務(wù)支出需要開(kāi)立專用存款賬戶的
D.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶的
E.建筑施工及安裝單位企業(yè)在本地承建項(xiàng)目開(kāi)立異地臨時(shí)存款賬戶的
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A.透光檢查水?。汗ど叹謽?biāo)記圖案；“國(guó)家工商總局監(jiān)制”字樣
B.紫外線檢查熒光反應(yīng)：印有“中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理總局制”并呈綠色狀的全埋式安全線
C.肉眼、透光觀察：印有紅色字體的“中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理總局監(jiān)制”
D.肉眼、放大鏡縮微文字觀察：證件邊框內(nèi)有“GJGSXZGLZJ”字樣
E.紫外燈光下觀察：滿版隨機(jī)分布熒光小圓點(diǎn)
A.掃描證照二維碼讀取相關(guān)信息
B.查詢國(guó)家企業(yè)公示信息系統(tǒng)
C.查詢?nèi)诵邢到y(tǒng)信息
A.企業(yè)法人
B.個(gè)體工商戶
C.非企業(yè)法人
D.機(jī)關(guān)事業(yè)單位
E.社會(huì)團(tuán)體
F.民辦非企業(yè)組織
A.核實(shí)客戶意愿
B.不違反監(jiān)管要求
C.適用于所有有需求的客戶
D.不能簡(jiǎn)單粗暴拒絕客戶
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.社會(huì)團(tuán)體法人登記證書(shū)
C.事業(yè)單位法人證書(shū)
D.政府人事部門或編制委員會(huì)的批文
E.工會(huì)法人資格證書(shū)
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。