A.同時辦理多筆業(yè)務需要聯(lián)網(wǎng)核查，已辦理的銀行業(yè)務已進行聯(lián)網(wǎng)核查且公民身份信息尚未發(fā)生變化。
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常。
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑。
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A.直接拒絕其開戶申請，不留存任何資料
B.及時向公安機關報案并將被冒用的身份證件移交公安機關，同時記錄在案后上報分行、總行
C.要求出示輔助證件
A.二級分行申請開立的，由其一級分行授權
B.存款銀行支行及以下分支機構不得在平安銀行申請開立投融資性同業(yè)銀行結算賬戶
C.存款銀行支行及以下分支機構可異地開立任何同業(yè)銀行結算賬戶
A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務
C.收集并審核客戶身份基本信息
D.陪同辦理開戶業(yè)務
A.公司業(yè)務回單、月結單
B.存折
C.個人存款證明
A.營業(yè)部經理或指定內控經理
B.票據(jù)交換經辦員
C.票據(jù)交換復核員
最新試題
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
個人客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關