A.是指平安銀行依照有關(guān)法律或行政法規(guī)的規(guī)定以及有權(quán)機(jī)關(guān)查詢的要求，將單位或個人存款的金額、幣種以及其他相關(guān)資料告知有權(quán)機(jī)關(guān)的行為。
B.是指平安銀行依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)的要求，在一定時(shí)期內(nèi)禁止單位或個人提取其存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款的行為。
C.是指平安銀行依照法律的規(guī)定以及有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃的要求，將單位或個人存款賬戶內(nèi)的全部或部分存款資金劃撥到指定賬戶上的行為。
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A.新增、變更、刪除及查詢
B.新增、變更
C.新增、變更、刪除
D.新增、刪除及查詢
A.可以安裝、使用并使用百度、新浪等軟件。
B.特殊情況下，可以將自己的登錄密碼及用戶名臨時(shí)借給其他經(jīng)辦人使用。
C.可隨意拆卸配件。
D.設(shè)備不使用時(shí)應(yīng)將整套設(shè)備入柜妥善存放。
A.統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)、賬實(shí)相符、銷號控制
B.支行管理、分級負(fù)責(zé)、賬實(shí)相符、銷號控制
C.統(tǒng)一管理、統(tǒng)一負(fù)責(zé)、賬實(shí)相符、銷號控制
D.支行管理、統(tǒng)一負(fù)責(zé)、賬實(shí)相符、銷號控制
A.電子化、非現(xiàn)金
B.無紙化、非現(xiàn)金
C.電子化、快捷化
D.電子化、無紙化
A.法定工作日
B.自然日
C.大額支付系統(tǒng)的工作日
D.周末
最新試題
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。