A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
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A.上級(jí)法人或主管單位信息及法人/責(zé)任人信息
B.受益人信息
C.納稅信息
D.對(duì)賬單地址及郵編
A.注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍、單位電話、注冊(cè)地址、郵編
B.賬戶名稱
C.存款人名稱
D.臨時(shí)賬戶到期日
A.基本賬戶開戶許可證原件
B.《法定代表人授權(quán)委托書》
C.法人/負(fù)責(zé)人身份證件原件
D.經(jīng)辦人身份證件原件
A.所有證照資料審核原件后，需留存加蓋公章的復(fù)印件
B.涉及印鑒變更的，增加提供印鑒變更資料
C.非核準(zhǔn)類賬戶因“三證合一”變更證件號(hào)碼的，可僅提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，并注明賬號(hào)及變更事宜
D.非核準(zhǔn)類賬戶僅變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本、經(jīng)營范圍，可不提供法人身份證件
A.變更原因
B.變更流程
C.變更風(fēng)險(xiǎn)
D.變更特殊場(chǎng)景
最新試題
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途