A.對外轉(zhuǎn)賬
B.跨行實時轉(zhuǎn)賬
C.智能付款
D.單位結(jié)算卡轉(zhuǎn)賬
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A.經(jīng)分行審批,簽報路徑為:經(jīng)辦人—支行行長/團隊長—分行主管部門負責(zé)人
B.經(jīng)分行審批,簽報路徑為:經(jīng)辦人—運營經(jīng)理—支行行長/團隊長—分行主管部門負責(zé)人
C.經(jīng)總行審批,簽報路徑為:經(jīng)辦人—支行行長/團隊長—分行主管部門負責(zé)人—總行主管部門負責(zé)人
D.不需要總分行審批
A.支行公章
B.開戶行柜面業(yè)務(wù)專用章
C.分行公章
D.總行公章
A.2099年12月30日
B.9999年12月30日
C.2099年12月31日
D.9999年12月31日
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
A.低階協(xié)定利率,三個月定期利率
B.活期利率,三個月定期利率
C.低階協(xié)定利率,高階協(xié)定利率
D.活期利率,高階協(xié)定利率
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技(IT)、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
存在代理關(guān)系時,應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料